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680万!广东建行反洗钱机制发威,为113位群众挽回损失

时间:2019-04-30 14:48  来源:
“幸好有你们,不然我这点养老钱就回不来了。”范婆婆向建行广州越秀支行营业室负责人不断致谢。日前,范婆婆在公园遇到一个自称是中科集团员工的年轻男子。获知范婆婆想提前购买墓地,该男子声称该集团有员工集资购买墓地的项目,可以帮助范婆婆便宜“拿地”。在骗取范婆婆的信任后,该男子陪同范婆婆前往建行广州越秀支行营业室取现11万。没想到,建行工作人员在询问取现用途和观察两人互动时发现了疑点,启动了防诈骗应急机制。而后民警到场带走了该男子。经确认,该男子是一名专门以老人为诈骗对象的犯罪嫌疑人,涉嫌多起诈骗案件。
 
“这两年,建行网点已经堵截了多起类似的诈骗案件”,建行广东省分行合规部相关负责人告诉记者。据了解,2018年以来建行广东省分行共堵截100余起类似的涉嫌诈骗案件,为群众挽回损失近680万元。该负责人说,当前各种诈骗手法层出不穷,有些套路很老,但依然有不少群众上当受骗,尤其是老人家。比如冒充公安机关谎称客户账户被盗,诱骗客户将资金转移到所谓的“安全账户”,又或者冒充某某公司谎称客户中奖,诱骗客户支付手续费等。
 
“协助群众防范诈骗,不仅是为了保护群众的切身利益,更是堵截洗钱犯罪的前沿工作需要。我们已经建立了一套防范机制,网点员工也接受了相关的技能培训和演练。”该负责人表示,不仅是诈骗,很多与经济利益相关的犯罪,包括当前国家重点打击的非法集资、涉黑涉恶、腐败等,都是反洗钱工作重点防控对象。
 
目前,建行广东省分行已建立了可疑资金交易监测系统、客户身份识别、风险评估、处置以及涉案账户控制等工作机制和风险应急处置机制,同时在客户及社会公众宣传方面做了大量工作。2018年以来,组织开展200多场反洗钱宣传活动,包括金融知识下乡、进校园、进社区等,并以辖内网点的“劳动者港湾”为宣传主阵地,将反洗钱宣传融入建行关爱基层劳动者活动中去。不仅如此,建行广东省分行还不断在宣传形式、内容、载体上推陈出新,通过制作微视频、微电影、漫画等增强宣传效果,促进公众提高风险防范意识,增强自我保护能力。
 
“打击和防控洗钱相关犯罪需要社会公众和银行机构的密切配合,其中一个重要环节就是积极配合银行做好反洗钱客户身份识别工作。”建行广东省分行合规部负责人告诉记者,近年来,实施诈骗和洗钱犯罪嫌疑人的“反侦查”意识越来越强,或借用或购买他人账户、或发展下线人员开立银行账户,以此规避追踪和监测。“大家一定要牢记不要随意出卖出借自己的身份证件或银行账户,才能避免不知情的情况下‘被洗钱’、‘被犯罪’”,该负责人提示。(通讯员 曹颖)
编 辑:赵静明
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