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骗子演完客户演老板 财务“掉坑”转出49万

时间:2019-08-16 09:10  来源:新快报

新快报讯 记者彭程 实习生曹文成 通讯员娄敏 张毅涛报道 新快报记者从广州市公安局获悉,近日,广州天河辖内某公司财务人员小黎收到“老板”QQ发来的信息,要求退回客户保证金49.2万元,小黎转账后才发现遭遇诈骗。天河警方接到报警后,成功拦截被骗钱款,帮助事主挽回47.2万元损失。目前,该案件仍在进一步侦办当中。

8月8日14时许,小黎的座机接到一个电话,对方自称是某实业公司“李总”,要与公司商谈工程保证金的事情。“李总”称,为发送资料方便,需要添加小黎的QQ号。“我当时有询问对方是什么工程款项的保证金,对方称我的老板清楚这事,而且他能直接说出老板的全名。”小黎回忆说,她以为“李总”是老板的老客户,就添加了他的QQ。

半小时后,小黎收到“老板”发来的QQ信息,询问她实业公司的“李总”有没有联系她商谈保证金的事,并交待具体工作由她与“李总”商谈。小黎致电“李总”,“李总”告诉小黎,已经收到她“老板”发来的合同邮件,但合同中有变动的内容,无法顺利签订,若要进一步合作,需要公司先退还工程保证金后再面谈协商。“李总”让小黎请示“老板”。

由于数额较大,小黎当时直接拨打了老板的手机,但始终没有打通。小黎只好在QQ上向“老板”汇报了该情况。“老板”告诉小黎,下周一自己会当面与“李总”协商,保证金的事就按照“李总”的要求,先从公司账户退还给他。小黎接到指示,于是将49.2万元保证金分成两笔打入“李总”提供的账户。没想到,钱刚转账,小黎就接到了真正的老板胡先生的电话,询问其转账原因。这时,小黎才意识到自己被骗了。

五山派出所接到报警后,民警迅速赶到现场。了解小黎刚刚转钱过去不到半小时,很可能嫌疑人还没来得及取走。民警当机立断,带着小黎赶到附近某银行支行。

银行工作人员查询发现,钱款已到对方账户,仍有47.2万元未被处置。根据银行工作人员建议,警方对该账户进行了紧急挂失处理,限制资金转移。

民警立即调查获取诈骗证据,迅速开展工作,成功冻结骗子收款账户。得知自己被骗的钱被成功拦截,小黎松了一口气,该公司负责人感激万分。

编 辑:杨帆
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